Журналисты из программы Момент Истины опубликовали на своём канале схему мошенничества при поставках металлопроката. Доказанный ущерб гражданам составил свыше 60 миллионов.
Виталий Голованов (прошлая фамилия Александров) организовал преступную группировку в состав которой входили родственники и близкие люди.
Под предлогом поставок металлопроката группировка Голованова получала на счета своих подконтрольных ООО средства от клиентов. Далее эти средства обналичивались через цепочку фирм-однодневок.
Для того, чтобы убеждать своих потенциальных жертв дистанционно переводить предоплату за поставку металла, Голованов в некоторых случаях осуществлял реальную первую “пробную” поставку продукции: брал у клиентов предоплату, на эти деньги покупал металл и отправлял заказчику. Таким образом усыплял бдительность и договаривался уже о последующем оптовом заказе. Далее после получения крупной суммы средств Голованов придумывал любые предлоги, чтобы как можно дольше держать клиента в неведении о своих истинных намерениях.
Момент Истины — раскрыл записи разговоров
В видео программы Момент Истины приведены реальные разговоры между членами группировки. В этих разговоров обсуждается необходимость знакомства с сильными покровителями из государственных структур.
