Александр Щукин отмывал сотни миллионов евро через счета британского банка с помощью своего зятя

Сооснователь холдинга «Сибуглемет» Александр Щукин был в списке самых богатых россиян. На него было заведено уголовное дело. Бывшего миллиардера обвиняли в вымогательстве и нелегальном захвате угольного разреза «Инской». В ходе следствия выяснилось, что олигарх принимал участие в отмывании средств четыре года назад. Эта схема называлась «молдавский ландромат». Бизнесмены использовали бедную страну Молдову для отмывания денег. Такую информацию передает sobesednik.ru.

Стало известно, что через британские счета было выведено несколько сотен млн евро.

Такая схема была раскрыта по инициативе Нацбанка Молдовы. Расследованием занимались американские детективы из агентства Kroll. Они выяснили все подробности о молдавских преступниках, а также других участников схемы по отмыванию денег.

Именно через них переводились деньги в большом количестве. Вероятно, к А. Щукину присоединится его зять на скамье подсудимых. Сейчас он скрывается от российского правосудия в Великобритании.